Как санкции против болгарского коллекционера могут повлиять на арт-рынок — The Art Newspaper Russia
Джордж Ледерман, нью-йоркский обвинитель из адвокатской фирмы Withers, специализирующийся на должностных преступлениях, объясняет: «Правительства никогда не будут преследовать всех сразу; они выбирают отдельных лиц, чтобы их опыт служил для других сдерживающим фактором». В качестве еще одного примера Ледерман приводит введение санкций против ливанского коллекционера искусства Назема Саида Ахмада в 2019 году.
В июле 2020 года подкомитет Сената США опубликовал отчет, в котором рассматривается приобретение искусства на $18 млн двумя российскими миллиардерами, ранее уже внесенными в санкционный список (речь идет об Аркадии Ротенберге и его брате Борисе). Все это — очередные шаги на пути к ужесточению регулирования художественного мира (и правоприменения в этой сфере), по которому идет США.
В Великобритании соблюдение Пятой директивы по борьбе с отмыванием денег и проверки в рамках требования «знай своего клиента» также все прочнее входят в жизнь. «На протяжении долгого времени — и, быть может, до сих пор — на рынке сохранялось ощущение, что введение санкций против подобных частных лиц связано с заключением „сомнительных сделок“ за границей и не имеет отношения к тому, что происходит на рынке Великобритании или США, — рассказывает Крис Кинг, сооснователь компании Artaml, которая занимается разработкой инструментов против отмывания денег, в том числе для проверки должностных лиц и тех, чьи имена попали в санкционные списки. — С ужесточением мер и усилением контроля за их исполнением людям просто придется быть осмотрительнее и осознать, что это вопрос, требующий их внимания. Теперь, когда срок официальной регистрации в регуляторных органах прошел (он истек в июне), мы ожидаем, что Управление по налоговым и таможенным сборам ее величества начнет проводить аудиторские проверки. Последствия некоторых из этих проверок для коммерческих организаций, не усердствующих в соблюдении норм, по всей видимости, будут неприятными. С точки зрения регулятора наказание нескольких дилеров в назидание остальным — хороший способ заставить рынок соблюдать законодательство».
